FECAL USA EL EJÉRCITO DIZQUE PARA COMBATIR EL NARCO Y RATIFICA A UN “LAVADOR DE DINERO” CONFESO AL FRENTE DE NAFIN

Texto traducido por Steve, para Revoluciones

FECAL USA EL EJÉRCITO DIZQUE PARA COMBATIR EL NARCO Y RATIFICA A UN “LAVADOR DE DINERO” CONFESO AL FRENTE DE NAFIN

In the Matter of: « BANCOMER, S.A » (1999)

Acción Penal contra: «BANCOMER, S.A.» (1999)

«ORDER» OF THE BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM OF THE UNITED SATATES — Washington, D.C. [Chair, A. Greenspan]

«RESOLUCIÓN» DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL BANCO FEDERAL DE LA RESERVA DE LOS ESTADOS-UNIDOS — Washington, D.C. [Presidida por A. Greenspan]

«ANTECEDENTES»

En marzo de 1999, de acuerdo a lo dispuesto en el escrito de admisión de culpa, BANCOMER fue sancionado por violaciones a las leyes contra lavado de dinero. Específicamente, BANCOMER se declaró culpable de una causa de lavado de instrumentos monetarios en violación de lo previsto en el Capítulo 18 del Código Federal de los Estados-Unidos. En la fecha de la sentencia, BANCOMER operaba, y continúa operando sucursales autorizadas por las autoridades estatales competentes en California y Nueva York. La convicción de BANCOMER resultó de una investigación secreta realizada por Agentes del Servicio de Aduanas de los Estados-Unidos. Agentes secretos del Servicio de Aduanas y varios informantes se ostentaron como de representantes financieros de algunos carteles de narcotraficantes y solicitaron ciertos empleados en México de BANCOMER, así como de otras instituciones financieras de México y Venezuela, que lavaran dinero que fue identificado como proveniente de la venta ilegal de drogas. Los empleados bancarios procedieron a abrir cuentas bajo nombres ficticios en sus bancos, o en algunos casos en entidades afiliadas, y aceptaron depósitos a sabiendas que provenían de la venta ilegal de drogas en los Estados-Unidos. Los empleados bancarios entonces procedían a emitir instrumentos negociables a favor de los cuenta-habientes ficticios y por las cantidades indicadas por los Agentes Aduanales, actuando en misión encubierta, y de esta manera les fueros entregados. * * * En mayo de 1998 cuando originalmente se dieron a conocer los cargos criminales, el BANCO DE LA RESERVA FEDERAL de los Estados Unidos abrió una proceso para penalizar a BANCOMER...

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